“洗錢”，已經不是個新鮮的名詞了。為了搞清楚洗錢的基本概念，我們先從最基礎、最常規的說起。“洗錢”MoneyLaundering是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為。現代各國...

上海市高級人民法院近日發布的《2015年度金融審判系列白皮書》顯示，信用卡犯罪成高發、多發金融犯罪類型，占全市法院審結金融刑事案件的90.9%。據了解，信用卡犯罪不僅嚴重影響上海國際金融中心建設，而且引發其他類型違法犯罪活動。白皮書呼吁，亟需構建此類犯罪防范機制。信用卡犯罪向上游延伸自2012年...

　　“90后”小鄧沒做過大壞事，但就在今年3月31日，在杭州找工作的他突然因卷入特大詐騙案被抓。剛開始他感到非常吃驚，后來他才想起，自己申請的一張銀行卡以200元價格賣給了別人，當時也只是想弄幾個飯錢，但事情也就出在這張卡上，原來，有詐騙團伙用小鄧申請的卡走賬94.8萬元，小鄧出售的卡成了“洗錢...

[導讀]這也是上海一中院首次適用新司法解釋判決的“信用卡詐騙罪”，較之一審判決的盜竊罪，該賣家得到的刑罰大大減輕。　　共竊取45人銀行卡20萬元二審獲刑7年　　他犯的什么罪？　　一審：犯盜竊罪，判有期徒刑11年，剝奪政治權利3年，罰金1.1萬元。　　二審：犯信用卡詐騙罪，判有期徒刑7年，剝奪政治...

近年來，互聯網金融的發展速度令人吃驚，P2P、眾籌、虛擬貨幣等成為產業亮點。當它日益成為朝陽產業、明星行業的同時，由于監管、交易特性、平臺責任等各種原因，互聯網金融成為洗錢渠道的風險也在逐漸加大。許多不法分子利用互聯網金融的一些特性，鉆了空子。面對互聯網金融平臺可能會出現的洗錢行為，監管部門已經...

有學生稱開通多間銀行網銀可掙錢有業內人士稱其所開賬戶或用于從事不法活動需警惕“開通一家銀行網銀給50元提成，日薪200元現金日結”遇到這樣的兼職消息，學生們可要留意了。昨日記者從銀行業內了解到，近期一些社會人士利用學生開卡、開網銀轉賬的現象有所增多，學生們在兼職時被告知開通網銀僅是用于“刷淘寶信...

參考消息網2月3日報道英報稱，巨額資金通過一個由手機店組成的秘密網絡從西班牙流向“伊斯蘭國”（IS）組織。　　據英國《泰晤士報》網站2月2日報道，利用中東地區常見的非正式交易系統——哈瓦拉網絡，數額巨大的資金通過手機店和清真食品店流向了敘利亞和伊拉克的恐怖組織。　　一名情報機構消息人士說：“自從...

據英國路透社2014年10月21日報道，英國首相大衛·卡梅倫將在22日宣布收緊慈善籌款法規的計劃，嚴防恐怖組織通過慈善機構籌集資金。英國政府稱，英國數名犯有涉恐罪行的人員都曾以慈善目的為由公開籌集資金，其中大多數從未被慈善機構認可。2013年，3名因策劃大規模自殺襲擊而被監禁的英國穆斯林曾假借穆...

2014年11月12日，據紐約每日新聞報道，在伊拉克戰場傷亡的美軍士兵及家人，向紐約布魯克林聯邦法庭起訴五大銀行協助伊朗政府轉移資金、逃避制裁，以及資助恐怖分子攻擊在伊拉克作戰的美國士兵。　　受到起訴的銀行分別是巴克萊銀行、匯豐控股、渣打銀行、瑞士信貸集團和蘇格蘭皇家銀行。原告的證詞顯示，這些銀...