文章來源：反洗錢局

一、背景情況

金融行動特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會議，審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工作組在官網更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風險國家或地區（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應加強監控的國家或地區（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。

二、更新情況

2021年6月，金融行動特別工作組第32屆第4次全會決定將海地、馬耳他、菲律賓和南蘇丹四國納入“應加強監控的國家或地區”名單（“灰名單”）。同時，會議認可加納在改進反洗錢和反恐怖融資體系方面取得顯著進展，同意其退出“灰名單”。

根據上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風險國家或地區”和“應加強監控的國家或地區”名單，具體如下：

（一）高風險國家和地區（2個）

朝鮮

伊朗

有關詳情見FATF官網:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-june-2021.html

（二）應加強監控的國家或地區（22個）

阿爾巴尼亞

巴巴多斯    

博茨瓦納

布基納法索

柬埔寨

開曼群島

海地

牙買加

馬耳他

毛里求斯

摩洛哥

緬甸

尼加拉瓜

巴基斯坦

巴拿馬

菲律賓

塞內加爾

南蘇丹

敘利亞

烏干達

也門

津巴布韋

有關詳情見FATF官網：

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2021.html

三、相關要求

各義務機構應密切關注上述名單變化，依據法律法規相關要求，及時采取相應的風險管理措施。