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反洗錢上升為國家戰略 中國完善高層次戰略設計

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5月13日,中國反洗錢工作部際聯席會議第六次工作會議在北京召開。當前,反洗錢在中國已上升為國家戰略,此次會議透露的信息顯示,中國今后一段時間將重點開展國家層面的反洗錢戰略設計。

會后發布的信息顯示,此次會議重點研究了《完善中國反洗錢體系總體實施方案》。

中國人民銀行副行長李東榮在此次聯席會議上作主題報告,其中強調,當前反洗錢國際標準發生了重大調整,反洗錢工作已上升到國家戰略層面,中國國內反洗錢工作體系有很大的完善空間。

會議指出,今后一段時期,中國反洗錢工作將有五方面重點:一是開展國家層面的反洗錢戰略設計;二是完善反洗錢核心制度建設;三是建立科學有效的反洗錢工作統計分析體系;四是完善反洗錢工作部際聯席會議機制;五是加強反洗錢專業人才隊伍的培養。

中國反洗錢部際聯席會議有23個成員單位,包括最高人民法院、最高人民檢察院、國務院辦公廳、外交部、公安部、安全部、監察部(預防腐敗局)、民政部、司法部、財政部、住房城鄉建設部、商務部、人民銀行、海關總署、稅務總局、工商總局、新聞出版廣電總局、法制辦、銀監會、證監會、保監會、外匯局、解放軍總參謀部。